原标题:护航金融安全 广东经侦冲一年半破案逾16440宗

  如何分辨自己是否身陷传销?遭遇集资诈骗,该如何破局?大量银行卡磁条及密码被跨境窃取,百万张银行卡面临被盗刷风险隐患又该怎么办?

捍卫人民群众“钱袋子”的安全,金融机构责无旁贷,经侦部门更是冲在战斗第一线。作为“弘扬正能量 捍卫钱袋子——首届金融安全盾点赞榜”系列活动的指导单位之一,广东省公安厅经济犯罪侦查局(以下简称广东经侦),立足打击主业,全力护航金融安宁,为保护民众生活与生产的安全稳定、公平公正做出了巨大贡献:仅2018年至今年6月,广东经侦已统筹组织侦破经济犯罪案件超过16440宗。

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护航案例:严打重大经济犯罪 保护全省金融发展

国内外同步抓捕,消除百万余张银行卡风险隐患

卡在包里,钱被刷走——银行卡被盗刷,往往代表卡的信息与密码已经被窃。

单个人的卡片信息被盗,已可能对一个家庭造成很大的损失。如果100多万人的卡片信息被窃取,可能造成的后果显然更为严重。

2018年6月30日,在公安部统一指挥下,广东省公安厅组织协调深圳、东莞、惠州市公安机关,对跨境大批量窃取银行卡磁条信息及密码“vpay”专案展开统一收网行动,在广东、山东、福建以及马来西亚同步破案、同步抓捕,全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息和非法从事跨境支付业务的犯罪网络,共抓获犯罪嫌疑人47名,查获窃取银行卡磁条信息平台5个、被窃取的银行卡磁条信息105多万条、境外pos机38个、新型银行卡磁条信息侧录器5600多个,涉案金额10亿多元。该案的成功侦破,及时消除了105万多张银行卡

被盗刷的风险隐患,为维护社会的稳定与安宁起到了十分积极的作用。

以“消费全返”为噱头,“云联惠”传销团伙被端

“消费全返”?在这个不符合常理的口号下,隐藏着一起覆盖全国的特大传销案。

2015年4月,一个名为“云联商城”的电子网络交易平台上线运营,它以“消费全返”为噱头,运用传销模式大肆发展会员和代理商,仅3年时间就在全国范围内发展了896万名会员。2018年5月8日,由公安部统筹指挥全国31个省、自治区、直辖市公安机关,对广东经侦主办的“云联惠”特大传销案,开展全国统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人1257名,涉案金额500亿元。

据统计,该案是新中国成立以来立案查处涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。广东经侦成功摧毁这一特大网络传销犯罪团伙,对维护社会经济秩序,保护民众利益,发挥了十分重要的作用。

“礼德财富”吸金约13亿元,涉嫌集资诈骗

莫伸,伸手必被抓——广州经侦对“礼德财富”公司涉嫌集资诈骗的侦查,以及对一干人等的成功缉捕,为金融机构的守法经营敲响了警钟。

2018年7月27日,广州市公安局对礼德互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查,该公司于2013年6月起设立“礼德财富”线上投资理财平台,在未经有关部门批准的情况下,向社会不特定公众销售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理财产品,共吸收资金约13亿元,涉及投资人约1.7万人。

案发前,主要犯罪嫌疑人郑某潜逃境外。2018年8月,广州警方通过国际刑警组织协助,在公安部和省公安厅“猎狐办”的共同努力下,成功将郑某缉捕归案。截至目前,该案已抓获了包括一号主犯郑某在内的犯罪嫌疑人18名。这一案件的侦破,也为金融机构上了一堂安全教育课。

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“广东模式”:智慧新经侦 打击为主 教育先行

以上案例,是广东全省公安经侦部门保卫金融安全发展的缩影。

广东省地处改革开放的最前沿,经济发达、互联网金融发展旺盛,同时也成了各类经济犯罪嫌疑人瞄准的目标。当前犯罪嫌疑人的手段日趋智能化、网络化、跨区域化,涉及人员、涉案金额日益增多,危害日趋危重。

为保护民众的经济安全和社会稳定,广东全省公安经侦部门在公安部、省委省政府和省公安厅的正确领导下,严厉打击各类突出经济犯罪,全力打好经济金融领域重大风险攻坚战。

以全国、全省公安工作会议精神为指引,广东省公安机关立足打击主业,全力开展护航金融“利剑2019”专项行动,将打击矛头对准非法集资、网络传销、银行卡、假币、地下钱庄、虚开骗税、知识产权等突出经济犯罪,严厉打击各类突出经济犯罪,全力化解经济金融领域重大风险,有力维护了全省经济安全和社会稳定。

2018年,广东全省共破经济犯罪案件12095宗,刑拘16798人,逮捕9945人,移诉12156人。2019年1至6月,全省共破经济犯罪案件4357起,刑拘8440人。共组织开展集中收网行动12波次,抓获犯罪嫌疑人689人,涉案总金额达1714亿元。“猎狐行动”先后从18个国家和地区追回犯罪嫌疑人43名。侦破了东莞“团贷网”非法集资案,深圳“云集品”传销案、“飓风67号”地下钱庄专案,广州“打虚专案”虚开发票案等一大批大要案件。

部分缴获的作案工具

重拳打击之外,广东经侦也通过各类渠道,通过展示打击成效、结合防范提示,面向社会大众,开展线上线下的全方位、广覆盖的安全教育与针对性宣传。例如广州市经侦支队,就深入大型商场、居民社区、建筑工地,面向金融易受骗人群,普及金融防骗知识,将骗局扼杀在成功实施之前,在进一步提高群众防范意识和能力的同时,也有力推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。

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寻找金融安全卫士:7月26日报名截止

让人民群众“钱袋子”安全,金融机构责无旁贷!在这个没有硝烟的战场上,谁是金融消费者的“盖世英雄”,默默守护着这一道安全线?

在中国人民银行广州分行、广东银保监局、广东省地方金融监督管理局、广东省公安厅经济犯罪侦查局指导下,由南方都市报联合广东省金融消费权益保护联合会、广州市公安局经济犯罪侦查支队共同举办的“弘扬正能量 捍卫钱袋子——首届金融安全盾点赞榜”系列活动正火热进行中,报名截止日期为7月26日。

近年来,广东金融系统出现不少捍卫金融消费者钱袋子安全的先进个人、团队及事迹,是时候为他们点赞了!

报名邮箱:2019jraqd@nandu.cc

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全省开展防范金融犯罪宣传周:聚焦风险、联防共治

由广东省公安厅经济犯罪侦查局主办、联动全省经侦部门的防范金融犯罪宣传周,正在全省范围内陆续开展。今日上午,由南方都市报、广州市公安局经侦支队、广州市公安局越秀区分局承办的防范金融犯罪宣传周活动现场宣传活动将在中环广场举行。

防范金融犯罪宣传周

本次宣传周活动以“聚焦风险、联防共治”为主题,重点围绕非法集资、网络传销、涉税、银行卡、假币等涉金融领域犯罪,介绍各类金融诈骗手法,剖析典型案例特征,针对不同群体开展专题宣传,传授防骗知识和自救技巧,展示公安机关打击经济犯罪、服务民生的坚定决心和显著战果,提升广大群众的防范意识和防骗技能,为新中国成立70周年大庆营造良好氛围。

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采写:南都记者 李群

作者:李群

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